domingo, 7 de septiembre de 2014

Los genoveses y su calendario judicial

  


Desde hace ya algún tiempo a esta parte, cuando finalmente algún periodista osado logra sortear la barrera del sonido y de la Secretaria de Estado de Comunicación y pregunta a Rajoy si tiene algo que decir del Caso Gürtel / Bárcenas / Caja B de su partido , el Registrador de la Propiedad en servicios especiales y con plaza en propiedad en Santa Pola responde huraño que "estamos a lo que digan los Tribunales que son los que tienen la última palabra sobre este asunto". La última vez que hay constancia que lo dijo fue el pasado 10 de junio.

Vista su reiterada respuesta, hemos decidido tomarle prestada su palabra y nada mejor que para refrescar su memoria y la de nuestros lectores, tras el paréntesis veraniego, repasar lo que dicen, hacen y sospechan esos tribunales a los que Rajoy se remite y que investigan las múltiples cabezas y tentáculos que componen el puzzle de la financiación irregular que desde hace ya algunos años se viene instruyendo a lo largo y ancho de la geografía hispana.

Para situarnos rápidamente este puzzle está básicamente repartido entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. El número de imputados se sitúa en la banda de los 200 y a lo largo del tiempo, lo que comenzó con una trama de comisionistas a pequeña escala, se ha ido transformado en el sumario sobre corrupción más importante que se está instruyendo a lo largo y ancho de los últimos 30 años. Vayamos a los datos contantes y sonantes.

1. Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 5.

El juez Ruz, al que reiteradamente los genoveses le acusan de utilizar argumentos falaces y  de violar la Carta Magna, tiene sobre su mesa una instrucción repartida en una causa principal y en 4 piezas separadas. Sin animo exhaustivo así están las cosas :

Diligencias 275/08. Causa Principal. Hasta finales del pasado mes de julio, todo lo que no era estrictamente papeles de Bárcenas y sus conexiones con la financiación irregular, estaba siendo investigado en esta causa. Es decir, las relaciones existentes entre la empresas de Correa, testaferros, empresarios y dirigentes del PP, tanto nacionales como territoriales. Básicamente se han investigado las comisiones millonarias que se han repartido unos y otros como consecuencia de la adjudicación irregular de contratos  por parte de ayuntamientos y CCAA gobernadas por el PP. Coloquialmente hablando lo que se ha venido denominando Caso Gürtel. Aquí se dan cita cerca de 100 imputados.

Pieza separada denominada  “DP 275/08 –Época I: 1999-2005 ”. Pero a partir del 30 de julio, el juez Ruz, a propuesta de las fiscales, decide que ya va siendo hora de ir acotando la instrucción para ir cerrando lo antes posible partes del sumario. Son ya 5 largos años reuniendo pruebas y testimonios que le llevan a firmar un contundente auto por el que crea la pieza separada denominada  “DP 275/08 –Época I: 1999-2005 ” . Aquí Ruz no deja margen para la especulación. Aprecia indicios de 11 delitos cometidos por 45 imputados y describe al por menor una serie de operaciones en torno a Francisco Correa desde 1999 hasta 2005. Los supuestos delitos son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, asociación ilícita en el ámbito de la contratación, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. Entre los imputados, además de Bárcenas y su esposa, y dos extesorero del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran los ex alcaldes de Majadahonda (Guillermo Ortega ) y Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda), el ex Consejero del Gobierno de Aguirre,  Alberto López Viejo y el ex concejal de Estepona, Ricardo Galeote. También han sido imputados los denominados cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Pero sin duda para los máximos dirigentes del PP nacional la sorpresa más inquietante que contiene este auto es la decisión de Ruz de poner en su conocimiento su derecho a personarse como partícipes a título lucrativo, en relación con los hechos vinculados a los ex alcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, ya que con su actuación pudieron generar un ilícito beneficio al PP cifrado en 236.864 euros. Los hechos investigados en esta pieza separada alcanzan los primeros seis años de la trama y a operaciones en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, además de Estepona (Málaga).


Reforma sede Génova 13. A falta de un informe de la UDEF que analice el conjunto de los correos intervenidos tanto en la sede de la empresa que realizó la reforma ( Unifica ) como en la propia sede nacional, Ruz ha ido acumulando pruebas más que suficientes que acreditarían que parte de esa reforma se pagó con la Caja B del PP y en consecuencia se habrían cometido varios delitos fiscales y societarios. Están imputados los máximos responsables de la empresa así como sus interlocutores de Génova 13.

Compra y reforma sede PP en La Rioja. Tras los informes de la IGAE y el más reciente de la UDEF, se le acumulan a Ruz los indicios que al igual que otras muchas de las anotaciones de Bárcenas, las referidas a esta compra son rigurosamente ciertas. Se habrían blanqueado 200 mil € de origen desconocido con formato de maletín. El papel jugado por parte del Presidente del PP y de la C.A, Pedro Sanz es clave para entender el calado de esta operación. Sus negociaciones con el Banco de Santander, la entidad que intervino en la concesión de un préstamo hipotecario, le sitúan cada vez más cerca del estrado de los testigos.

Embargo sede del PP en Pontevedra. También aquí los informes de la IGAE y de la UDEF han sido clarificadores y confirmarían que una vez más los apuntes de Bárcenas son de una precisión meridiana. Se habría pagado desde Génova 13 con dinero B un embargo judicial que pesaba sobre esta sede provincial gallega. Ese dinero habría sido posteriormente devuelto también en dinero negro por los genoveses de Pontevedra. Con parte de ese dinero, el ex tesorero nacional habría entregado en billetes de 500 € decenas de miles en B tanto a Rajoy como a Cospedal.

Ayuntamiento de Toledo. Contrata limpieza y financiación irregular campaña Cospedal. Tras el informe de la IGAE y las confusas declaraciones de varios imputados y testigos, incluida la última de Lamberto García, ex Concejal de Hacienda de Toledo y Tesorero regional del PP entre 2004 y 2008, Ruz tiene que recibir un último informe de la UDEF. De lo conocido hasta ahora los márgenes para la duda disminuyen. Todo apunta a que más pronto que tarde, este asunto acabara en el TSJCM dado el carácter de aforados de algunos de los que participaron en esta operación de financiación irregular del PP de la campaña electoral del 2007 que encabezaba María Dolores Cospedal García.

Compra y venta de acciones Libertad Digital. A iniciativa de la fiscalía y tras sendos  informe de la UDEF como de la ONIF, Ruz ya tiene en su manos la documentación que había requerido  a la empresa Libertad Digital. Tampoco aquí hay muchas dudas al respecto. Para financiar a este grupo mediático próximo al PP, se decidió por máximos dirigentes nacionales del PP que se compraran varios cientos miles de euros en acciones. Se utilizó para ello la Caja B. Entre otros compradores figuran Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional del PP entre 1993 y 2008; y Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas. Ambos invirtieron con dinero negro en 2.630 participaciones por un importe 286.300 euros. Tras vender las acciones hay serias dudas que ese dinero volviera a la Caja B

Pieza separada denuncia Ayuntamiento Jerez. La investigación sobre los contratos adjudicados de manera irregular por este ayuntamiento a empresas de Correa & Crespo, con la intervención de testaferros próximos a Javier Arenas, siguen su curso. Ruz ha reiterado recientemente a la UDEF y a la IGAE los informes que tienen pendientes. Tiene ya en su mesa  la documentación completa de la fiscalía de Cádiz y  del Juzgado de Instrucción nº 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz). Entre los implicados estaría la actual alcaldesa de Jerez y senadora.

Pieza separada AENA. Aquí Ruz trata de concretar si los contratos que se adjudicaron durante la etapa de Álvarez Cascos como Ministro de Fomento al grupo de empresas de Correa están relacionados con sus conexiones con altos responsables de esta empresa pública. La declaración de una testigo de cargo así como la de los 2 imputados, más la documentación e informes elaborados por la UDEF, han facilitado sustancialmente el trabajo de Ruz. Poco queda ya para cerrar esta pieza y dictar auto de procesamiento o en su defecto elevarla motivadamente al TSJ de Asturias, dada la condición de aforado que tiene el ex ministro.

Denuncia empresario de Zamora sobre comisiones al PP. También a finales del pasado mes de julio, Ruz ha recibido la denuncia de José Antonio Perelli, empresario ya jubilado, que ha manifestado ante la Guardia Civil que la que fuera su empresa, BD Mail, ha estado pagando durante años comisiones de decenas de miles de euros al Partido Popular, a cambio del contrato de mailing y publicidad. Según su denuncia el PP pagó a esta empresa por el servicio de buzoneo de las elecciones Generales y Europeas de 2004 un total de 1.537.609,93 euros, y la empresa abonó 120.005,16 euros en metálico por comisiones y miles de euros más en regalos Hermés y Louis Vuiton que recogió Luis Bárcenas. En su declaración relata que el encargado de recoger las comisiones, en dinero o mediante regalos de Hermés o Louis Vuiton entre otras marcas de lujo, era Luis Bárcenas.El denunciante aporta numerosa documentación, relacionada con cheques al portador, y la presunta contabilidad B de la empresa.

Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana. Diligencias 2/2012. De las cinco piezas que formaban el sumario, la tercera está siendo instruida por la Audiencia Provincial de Valencia tras dejar de haber aforados entre los imputados. Las otras 4 siguen su curso. En este momento la situación es la siguiente :

Auto procesamiento juez Ceres. Pieza 5. Contratos Generalitad y empresas Correa. Según el juez instructor durante los gobiernos de Francisco Camps se adjudicaron irregularmente decenas de contratos a la trama Gürtel. Por ello ha procesado a 21 Altos Cargos de la Generalitad, entre los que se encuentran 3 ex consejeros . También ha procesado a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a otros 3  empleados. Según el auto, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros. Los ex consejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, ex responsable de Sanidad y ex diputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. En su auto describe como se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas “la irregular y plural contratación administrativa”. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.

Providencia Ceres. Pieza 4. Viaje del Papa a Valencia. En su reciente escrito, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pide a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias información sobre la función o cargo del actual Presidente de las Cortes Juan Cotino en la Visita del Papa a Valencia en el año 2006. El juez también requiere a la Fundación, con la mayor brevedad, la presentación del libro de actas del Patronato de los años 2005 y 2006. Además requiere la información relativa a la existencia de presentación al Patronato o Grupo de Trabajo de una UTE, y en su caso fecha e interlocutores, compuesta por Trasgos y Orange Market. En concreto, documento de presentación, personas o cargos que presentaron la UTE, posibles actas y su resultado. En general, cualquier referencia que aparezca al respecto y en particular sobre Orange Market o Álvaro Pérez. En esta fase de la investigación ha sido determinante el informe último de la UDEF.


Y esto ha sido todo por hoy que no es poco. Nos comprometemos como viene siendo nuestra costumbre a manteneros regularmente informados.

No hay comentarios: